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涉案资金达234亿元 天津公安机关捣毁一跨境赌博犯罪集团
发布时间:2022-05-13        浏览次数: 次        

  央广网天津12月14日(记者张强 褚夫晴)打击治理跨境赌博专项行动开展以来,天津公安机关持续保持凌厉攻势,不断巩固扩大打击治理跨境赌博工作成果。近日,天津公安机关历经9个月缜密侦查,成功破获一起公安部挂牌督办跨境网络开设赌场案件,捣毁一个跨境赌博犯罪集团,抓获涉案嫌疑人42名,移送检察机关审查起诉32人,涉案资金达2.34亿元。

  一条线月初,天津市金融管理部门向公安机关转递线索,某公司资金流转异常,疑似从事网络赌博违法犯罪活动。天津公安机关接到线索后立即开展调查工作。

  “为了防止打草惊蛇,我们以‘剥洋葱’的方式,层层深入开展调查取证工作。”专案组克服重重困难,历经数月的侦查、摸排,逐步摸清了该跨境赌博集团的组织构架、人员身份和资金情况。

  据办案民警介绍,该跨境赌博犯罪集团分为“最外层”“中间层”“核心层”三个层级,组织架构严密,境内嫌疑人分散在全国各地。“最外层”以王某某为首的犯罪团伙向跨境赌博集团贩卖个人和对公账户信息;“中间层”为跨境赌博犯罪集团提供赌资代收服务;“核心层”为许某某、曾某以及负责转移赌资的涉案嫌疑人。

  当收网时机成熟,专案组先后赴宁夏、内蒙古、山东、湖北等地将“最外层”12名嫌疑人和“中间层”6名嫌疑人一举抓获。在此基础上,专案组抽调95名精干警力组成打击专班,分赴全国多个省、市、区同步开展收网行动,共抓获“核心层”嫌疑人16名。另有1名嫌疑人迫于压力投案自首。

  首战告捷后,专案组循线追踪,深挖跨境赌博犯罪集团背后黑灰产业链,又相继在天津市滨海新区和陕西省西安市铲除以孙某、胡某某为首的赌资代收代付团伙。至此这一跨境赌博犯罪集团被成功捣毁。截至目前,天津公安机关先后抓获涉案嫌疑人42名,其中32人已被依法移送检察机关审查起诉,涉案资金达2.34亿元。